一臺新辦的POS機，短短20多天刷13張卡進賬30多萬元，而這些卡均涉及電信詐騙……
刷pos機的都是行騙卡號去年12月底，武漢市反電信網絡詐騙中心接到某科技金融公司通報稱，以某賓館名義辦理的POS機交易狀態(tài)異常。民警調查發(fā)現，該POS機登記位于新洲區(qū)陽邏街，20多天里先后有13張銀行卡在此POS機上刷卡消費，涉案金額30余萬元。受命辦理該案的新洲警方調取該POS機終端信息，開戶人是咸寧籍男子楊某，但楊某本人與賓館并無直接聯系。
調查POS機上刷卡交易的13張銀行卡，涉及有廣東、內蒙等六省區(qū)市警方偵辦的電信詐騙案15起，涉案金額達30余萬元。民警判斷，該POS機實際使用人涉嫌充當"車手"，就是為電信詐騙團伙洗錢。
民警進一步調查15起電信詐騙案，發(fā)現被騙人均為當地高檔酒店負責人。案卷顯示，案發(fā)前，被騙人都是接到一個陌生手機號打來的電話，對方自稱是附近部隊、消防隊的工作人員，稱其近期有重大招待活動，需要連續(xù)多日在該酒店用餐，但要求備足某種并不知名的"高檔酒水"。酒店詢問貨源時，對方提供"供應商"聯系方式。酒店與"供應商"聯系，被告知需先付款再發(fā)貨，但支付匯款后對方卻失去了聯系。這些酒店被要求轉款的賬號，恰與在POS機異常消費的賬號一致。
偵查還發(fā)現，該POS機的實際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華。消費后的資金，多在武漢市硚口、仙桃等地銀行ATM機取現。經調取監(jiān)控，民警鎖定兩名男子劉某軍、張某。
鋌而走險幫騙子們洗錢隨著調查深入，專班民警摸清了這個以劉某華為首的洗錢團伙架構:劉某華負責聯系;楊某、劉某軍、張某則負責提供銀行卡，并到銀行取現，然后，再將現金存入劉某華的銀行卡內。
2月中旬，專班民警準備收網時，卻發(fā)現劉某華等人已各自返回仙桃、咸寧、荊州等老家過年，決定先按兵不動。
3月19日，一直在警方監(jiān)控之下的劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時機成熟，民警兵分4路行動，到次日晚7時許，4人先后落網。
據劉某華交代，他一直無業(yè)，在賭博時聽說利用POS機套錢取現，賺錢很快，于是糾結楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機，然后再刷卡套現，僅一個月便獲贓款1萬余元。他表示，也曉得這些刷進POS機上的錢來路不正，"只能鋌而走險"。
