近日，警方在一起普通的電信詐騙案的追贓過程中，發(fā)現(xiàn)四名犯罪嫌疑人竟通過POS機套取詐騙款100多萬元。近日，洪山區(qū)法院以非法經(jīng)營罪，判處被告楊某、王某、李某和李某某各有期徒刑八年、一年六個月、三年和兩年六個月。
“猜猜我是誰”冒充領導騙走2萬元
2015年10月24日，洪山區(qū)一男子在家接到一個電話，對方用十分熟絡的口氣說：“韓某某，明天來我辦公室一趟。”
韓某某問對方是哪位，對方?jīng)]有直接回答，而是反問“我的聲音你都聽不出來了？”因為被直接叫出了姓名，韓某某思索一番后，判定可能是某家單位的領導，他于是答應第二天去見“領導”一面。
第二天一早，在去“領導”辦公室的路上，“領導”再次打來電話，找韓某某借款2萬元，讓其匯到指定銀行賬號。礙于情面，韓某某不好意思多問，當即將錢打入指定的銀行卡內。等韓某某趕到“領導”辦公室后才發(fā)現(xiàn)自己被騙了，隨即報警。
2萬元在廣州被人用POS機套現(xiàn)
警方成立專案組展開調查，確定這是一起名為“猜猜我是誰”的電信詐騙案，查明受害人資金去向：韓某某的2萬元分3次，通過2臺POS機刷卡消費被轉移走，刷卡地點是廣州。民警趕到廣州調查發(fā)現(xiàn)，轉移電信詐騙贓款的3部pos機都是虛假登記注冊。
2015年11月18日，洪山民警在廣州抓獲兩名嫌疑人王某和李某。兩人交代還有一名同伙李某某，三人是河南老鄉(xiāng)，均為一個叫“阿杰”的上線刷卡套現(xiàn)洗錢。第二天，民警在廣州海珠區(qū)侖頭村立交橋下，將李某某和阿杰抓獲，在摩托車的座板箱里搜出了136張銀行卡和7部POS機。
經(jīng)查，136張銀行卡中的一筆資金流向顯示，系轉走報案人韓某某現(xiàn)金的銀行卡。
7臺POS機4個月內套取贓款100多萬元
經(jīng)查，“阿杰”真名楊某，他剛開始借酒裝醉，后來其他三人口供一致，才承認自己幫助電信詐騙團伙利用POS機轉移銷贓資金的事實。
經(jīng)查，王某、李某和李某某的POS機都交給楊某管理，每天他們約好在一隱蔽處所“開工”，楊某接到上線電話后，就立刻讓李某某和王某、李某三人，找出相應的剛匯入贓款的卡，在POS機上消費刷卡，把贓款轉移到POS機賬號上，半個小時或1小時內就轉入一大筆錢，1小時后由李某負責去銀行提現(xiàn)。李某將現(xiàn)金拿回來交給楊某，楊某再將錢匯出。每天匯款最少有3000元，最多達6萬元。
王某、李某和李某某事后交代，他們是為了賺提成才提供POS機給楊某用，基本上每刷一筆，楊某給他們兩個點的提成，實際上楊某并沒在他們的POS機上刷卡消費，至于這些錢哪里來的，他們也不清楚。經(jīng)查，2015年8月到11月，7臺POS機共完成套取贓款達100多萬元。
洪山法院審理此案認為，楊某明知其所持有的大量他人銀行卡有錢匯入的情況下，仍以虛構交易形式，使用王某、李某和李某某等人的POS機套取銀行卡現(xiàn)金，數(shù)額超過100多萬元。王某、李某和李某某通過楊某介紹并提議，利用所持有的POS機進行刷卡套現(xiàn)并賺取提成，四人均獲利，因此四人屬共犯。
據(jù)此，法院判定四人行為構成非法經(jīng)營罪。楊某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為已構成妨害信用卡管理罪，應當數(shù)罪并罰，據(jù)此作出上述判決。
