男子張某等3人利用申領(lǐng)POS機，在合肥經(jīng)開區(qū)百樂門廣場小區(qū)租了一間民房，為他人非法套現(xiàn)、刷卡牟利，自2014年以來涉案金額高達(dá)2000余萬。近日，肥西公安局蓮花派出所在轄區(qū)巡邏時，將3人一舉抓獲，現(xiàn)場清點共查獲POS終端機21臺。
9月20日下午3時，蓮花派出所社區(qū)民警王明生帶領(lǐng)輔警對經(jīng)開區(qū)百樂門悅府進行上門登記，當(dāng)民警登記該房間時，發(fā)現(xiàn)其桌子上有大量的POS終端機，民警立刻意識到該公司有用pos機套現(xiàn)的嫌疑。
民警立刻控制了房間內(nèi)的四名人員，后配合分局經(jīng)偵大隊人員對該窩點進行了清查，經(jīng)清點共查獲POS終端機21臺，銀行卡200余張，電腦4臺，手機5部，POS機小票2000余張，各類賬單資料1000余份，小廣告卡片500余張。
經(jīng)審訊得知，2013年7月份，張某在合肥注冊成立了合肥立耀康信息咨詢有限公司，是該公司法人代表。
2014年張某、朱某等人利用申領(lǐng)POS機在經(jīng)開區(qū)百樂門廣場為他人非法套現(xiàn)、刷卡牟利，自2014年以來涉案金額高達(dá)2000余萬。
經(jīng)過連夜對嫌疑人進行突審，3名嫌疑人對自己利用申領(lǐng)POS機非法套現(xiàn)的犯罪事實供認(rèn)不諱。
目前，經(jīng)偵大隊已將該案立為非法經(jīng)營案展開調(diào)查，三名嫌疑人被刑事拘留，現(xiàn)該案正在進一步審查擴線中。
